本公司審計委員會由全體獨立董事組成，依循公開發行公司審計委員會行使職權辦法，應至少每季召開一次審計委員會，並依據審計委員會組織規程所定職權事項如下:
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 內部控制制度有效性之考核。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
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審計委員會成員簡歷
職稱
姓名主要學、經歷 現職 專業資格與經驗 召集人
錢耀祖
獨立董事加拿大聖瑪莉大學企管碩士
中華國際企業與無形資產評價暨防弊協會理事長
中華票券金融股份有限公司董事暨總經理
台灣工業銀行執行副總經理邦特生物科技股份有限公司 獨立董事 具備企業與無形資產評價分析師資格，曾任中華票券董事及國內多家銀行之部門主管，擁有企業經營管理、金融投資等實務經驗，專業領域為財務管理、資產評價與風險評估 委員
張安佐
獨立董事國立臺灣大學國際企業管理碩士
國立陽明大學生技醫療經營管理碩士班兼任副教授
實踐大學企業管理系所/創意產業博士班兼任副教授
明基材料醫療產品事業群總經理
佳世達移動產品事業群總經理國立臺北教育大學文化創意經營學系 兼任副教授
泰金投資控股股份有限公司 獨立董事
倍力資訊股份有限公司 獨立董事曾任佳世達、明基相關企業之事業群總經理、公私立大學兼任副教授，具有國際企業、生技醫療事業之經營管理經驗，專長項目包含品牌行銷、文化創意經營、企業創新等 委員
詹志俊
獨立董事國立成功大學機械工程碩士
國家中山科學研究院工程師醫電鼎眾股份有限公司 董事長 現擔任台灣工業內視鏡製造商Mitcorp負責人，專長為機械工程、技術研發、產品設計創新等 委員
林孟慧
獨立董事紐約大學商務教育碩士
普生股份有限公司資訊部經理、市場開發部經理、行銷部處長普生股份有限公司 副總經理 現擔任台灣檢驗試劑製造商普生(股)公司副總經理，具有多年市場開發、行銷部門之主管資歷，專業領域為醫療保健及數位醫療服務 -
2023 年度審計委員會召開5次
職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 出席率 獨立董事
召集人錢耀祖 5 0 100% 獨立董事 張安佐 5 0 100% 獨立董事 詹志俊 5 0 100% 獨立董事 林孟慧 5 0 100% 2023年度運作情形 審計委員會 議案內容及後續處理 審計委員會決議結果 公司對審計委員會意見之處理 第2屆第5次
2023/2/221.通過2022年度合併財務報告、個體財務報告暨營業報告案
2.通過2022年度盈餘分配案
3.通過本公司簽證會計師委任及報酬案
4.通過簽證會計師獨立性及適任性評估案
5.通過出具本公司內部控制制度聲明書案
6.通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案
7.通過解除董事競業禁止限制案無異議 不適用 第2屆第6次
2023/5/3通過2023年第1季個別財務報告案 無異議 不適用 第2屆第7次
2023/8/41.通過2023年第2季個別財務報告案
2.通過本公司擬向華南商業銀行天母分行申請信用貸款額度案
3.通過本公司擬向中國輸出入銀行申請信用貸款額度案無異議 不適用 第2屆第8次
2023/11/81.通過2023年第3季個別財務報告案
2.通過本公司擬向第一銀行天母分行申請信用貸款額度案
3.通過本公司擬向玉山銀行申請信用貸款額度案
4.通過修訂本公司「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案
5.通過訂定本公司2024年度內部稽核計畫案
6.通過修訂本公司內部控制制度及內部稽核制度案無異議 不適用 第2屆第9次
2023/12/20通過2024年度營業預算暨營運計畫案 無異議 不適用
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王昱婷 特助
E-mail：ir@pahsco.com.tw
電話：02-2895-5050
傳真：02-2897-8282
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