董事會成員多元化政策

 

董事會由股東會選出之董事組成，負責行使公司重大業務決策權，是公司治理架構中最高單位，肩負相關法令之遵循義務，確保財務報導的可靠性，促進健全的企業營運。
 

 

本公司董事會成員之組成，依據本公司「公司治理實務守則」落實多元化政策，配合公司營運型態與發展需求，需具備專業背景（如會計、產業、財務、行銷等）及專業技能（如市場行銷能力、營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力等）外，更考量其所具備的多元化背景，不限性別、年齡、國籍及文化，期能透過董事成員多元觀點促進董事會運作，發揮董事會監督職能。

本公司於2022年全面改選董事，現任7位董事平均年齡50歲，其中5位董事年齡40~49歲、1位董事年齡50~59歲、1位董事年齡70歲以上，橫跨不同年齡階層，為兼顧董事會成員之性別組成多元性，女性董事席次目標設定為2席以上，現任董事已包含2位女性董事，女性董事占比29%。

 

現任7位董事有2位法人董事，兼任經理人之董事共1位，為強化董事會監督功能，獨立董事較上屆增加1席次，目前共4位獨立董事在任，獨立董事占比57%，且4位獨立董事之連續任期皆未滿三屆，以維持董事會之獨立性。